Säännöt

Säätiön nimi on Säästöpankki Optian säätiö sr.

Säätiön kotipaikka on lisalmi.

Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden ja taloudellisen kasvatuksen sekä koulutuksen ja hyvinvoinnin edistäminen, kulttuurin, tieteen, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukeminen sekä säästöpankkitoiminnan edellytysten vahvistaminen ja sen perinteen vaaliminen erityisesti Ylä-Savon, Kuopion, Oulun, Jyväskylän, Joensuun, Kajaanin, Rovaniemen, Tornion, Mikkelin sekä Lappeenrannan talousalueella sekä muu ko. alueen elinvoimaisuuden vaaliminen ja edistäminen.

Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan antamalla säätiön tarkoitusperiä noudattaen avustuksia ja apurahoja;
tukemalla ja järjestämällä säätiön tarkoitusta edistäviä tapahtumia;
tukemalla tarkoitustaan edistävää ja siihen liittyvää tutkimusta, koulutusta ja muuta toimintaa;
keräämällä ja tallettamalla säästöpankkiperinteeseen liittyvää tietoa ja omaisuutta säätöpankkiperinteen vaalimiseksi; ja
kaikilla muilla säätiön tarkoitusta hyödyttävillä laillisilla toimintamuodoilla.
Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan omassa toiminnassaan, osittain tai kokonaan omistamiensa yhteisöjen kautta taikka muiden yhteisöjen ja säätiöiden kanssa yhteistyössä.

Säätiö voi harjoittaa kaikkea laillista liiketoimintaa toimintamuotojensa rahoittamiseksi. Säätiö voi vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia.

Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista.

Säätiöllä on hallitus. Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja ja toimitusjohtajalla voi olla sijainen.
Säätiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä säätiön tarkoituksen toteutumista ja säätiön etua.

8.1. Lukumäärä

Säätiön valtuuskuntaan valitaan vähintään kymmenen (10) ja enintään viisikymmentä (50) jäsentä.

8.2. Valintatapa ja toimikausi

Valtuuskunnan jäsenten lukumäärän päättää sekä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet valitsee valtuuskunnan varsinainen kokous. Vähintään puolet valtuuskuntaan valittavista jäsenistä valitaan sellaisista henkilöistä, joiden kotiosoite on valintahetkellä Ylä- Savon alueella, ja loput valtuuskuntaan valittavista jäsenistä pyritään valitsemaan sellaisista henkilöistä, joiden kotiosoite on valintahetkellä Säästöpankki Optia Oy:n toimialueella. Lisäksi valtuuskuntaan valittavan jäsenen tulee valintahetkellä olla Säästöpankki Optia Oy:n asiakas. Valtuuskunta voi halutessaan nimittää nimitystoimikunnan tekemään ehdotuksen valtuuskunnalle jäsenehdokkaiden valinnasta.

Säätiön valtuuskunnan jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta. Valtuuskunnan jäsenen toimikausi alkaa valinnan suorittaneen valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättymisestä jä kestää kolmen (3) vuoden kuluttua pidettävän valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättymiseen. Todetaan, että ensimmäinen valtuuskunta toimii samassa kokoonpanossa kaksi (2) vuotta, jotta säätiön toiminta saadaan vakiinnutettua. Ensimmäisen valtuuskunnan jäsenistä kuudentoista (16) jäsenen toimikausi päättyy valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättyessä vuonna 2026, kuudentoista (16) jäsenen toimikausi päättyy valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättyessä vuonna 2027 ja viidentoista (15) jäsenen toimikausi päättyy valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättyessä 2028. Nämä erovuorossa olevat jäsenet valitaan arvalla.

Valtuuskunnan jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka ennen toimikauden alkua on täyttänyt 68 vuotta.

8.3. Tehtävät
Valtuuskunnan tehtävänä on valita säätiön hallituksen jäsenet, tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja, mikäli säätiölle valittu varsinainen tilintarkastaja ei ole tilintarkastusyhteisö. Valtuuskunnalla on oikeus erottaa valitsemansa hallituksen jäsen kesken toimikauden. Valtuuskuntalle myös esitellään säätiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä valtuuskunnalta pyydetään lausunto säätiön hallituksen esittämästä sääntömuutoksesta.

8.4. Kokoontuminen
Valtuuskunta kokoontuu vuosittain varsinaiseen kokoukseen viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Valtuuskunta voi kokoontua muulloinkin, jos valtuuskunnan puheenjohtaja tai säätiön hallitus pitää sitä tarpeellisena tai jos vähintään kolmasosa (1/3) valtuuskunnan jäsenistä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta vaatii. Valtuuskunnan kutsuu koolle valtuuskunnan puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtaja taikka säätiön hallitus. Kutsu säätiön valtuuskunnan kokoukseen lähetetään viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kirjeellä tai sähköisesti. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

8.5. Päätöksenteko
Säätiön valtuuskunta on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä yli puolet (2) jäsenistä.

Säätiön valtuuskunnan päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

8.6. Varsinainen kokous
Valtuuskunnan varsinaisessa kokouksessa:

1. esitetään säätiön toimintakertomus ja tilinpäätös;
   esitetään tilintarkastajan antama tilintarkastuskertomus;
2. päätetään valtuuskunnan jäsenten lukumäärästä ja valitaan tarvittaessa
   valtuuskunnan jäsenet erovuorossa olevien jäsenten tilalle;
3. valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valtuuskunnan
   seuraavan varsinaisen kokouksen päättymiseen asti;
4. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittaessa hallituksen jäsenet
   erovuorossa olevien jäsenten tilalle;
5. valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja: ja
6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9.1. Lukumäärä
Säätiön hallitukseen kuuluu neljästä (4) kuuteen (6) varsinaista jäsentä.

9.2. Valintatapa ja toimikausi
Valtuuskunta valitsee hallituksen jäsenet. Säätiön hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnan suorittaneen valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättymisestä ja kestää kolmena (3) vuoden kuluttua pidettävän valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättymiseen.

Todetaan, että ensimmäinen hallitus toimii samassa kokoonpanossa kaksi (2) vuotta, jotta säätiön toiminta saadaan vakiinnutettua. Tämän jälkeen ensimmäisen hallituksen jäsenistä kahden (2) jäsenen toimikausi päättyy valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättyessä vuonna 2026, kahden (2) jäsenen toimikausi päättyy valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättyessä vuonna 2027 ja kahden (2) jäsenen toimikausi päättyy valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättyessä 2028. Nämä erovuorossa olevat jäsenet valitaan arvalla.

Vähintään puolet hallitukseen valittavista jäsenistä valitaan sellaisista henkilöistä, joiden kotiosoite on valintahetkellä Ylä-Savon alueella, ja loput hallitukseen valittavista jäsenistä pyritään valitsemaan sellaisista henkilöistä, joiden kotiosoite on valintahetkellä Säästöpankki Optia Oy:n toimialueella. Lisäksi hallitukseen valittavan jäsenen tulee valintahetkellä olla Säästöpankki Optia Oy:n asiakas. Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka ennen toimikauden alkua on täyttänyt 68 vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

9.3. Tehtävät
Hallitus edustaa säätiötä ja huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteutumiseksi. Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

9.4. Kokoontuminen
Säätiön hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että säätiön hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kokous on kutsuttava koolle, jos säätiön hallituksen jäsen tai säätiön toimitusjohtaja sitä vaatii kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten. Jollei säätiön hallituksen puheenjohtaja vaatimuksesta huolimatta kutsu kokousta koolle, kutsun voi toimittaa toimitusjohtaja, tai, jos vähintään puolet säätiön hallituksen jäsenistä hyväksyy koolle kutsumisen, säätiön hallituksen jäsen. Jos hallituksen puheenjohtaja on estynyt, varapuheenjohtaja voi kutsua hallituksen koolle.

Kutsu säätiön hallituksen kokoukseen lähetetään säätiön hallituksen päättämällä tavalla viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

9.5. Päätöksenteko
Säätiön hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä yli puolet jäsenistä.

Säätiön hallituksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä, jollei säätiölaissa määrätä suuremmasta enemmistöstä. Esteellistä säätiön hallituksen jäsentä ei pidetä läsnä olevana.

Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee säätiön hallitus. Toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Mikäli säätiölle ei ole valittu toimitusjohtajaa, säätiöllä voi olla asiamies, jonka valitsee säätiön hallitus. Asiamiehen tehtävänä on juoksevien asioiden hoitaminen hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.